مستندات الحوكمة والسياسات والتقارير المنشورة من الجمعية.
نموذج قابل للتحرير لحصر المخاطر المؤسسية في الجمعية وتقييم أثرها واحتمال حدوثها وتحديد مستوى الخطورة والإجراءات الوقائية وخطة المعالجة والمسؤول عن المتابعة، بما يدعم الحوكمة والرقابة الداخلية واستمرارية العمل.
يوضح هذا الدليل أبرز المؤشرات التي قد تستدعي المراجعة عند استقبال التبرعات أو التعامل مع المتبرعين أو المستفيدين أو الأطراف ذات العلاقة، بما يساعد العاملين في الجمعية على رصد الحالات غير المعتادة ورفعها داخلياً وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.
توضح هذه السياسة الضوابط والإجراءات التي تتخذها الجمعية للوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتحديد المسؤوليات العامة للعاملين والمتطوعين ومن لهم علاقة تعاقدية بالجمعية، بما يعزز الالتزام والرقابة الداخلية وحماية الجمعية من المخاطر النظامية.
يساعد هذا النموذج الجمعية على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمصادر التبرعات، وطرق الدفع، والمتبرعين، والمستفيدين، والمشروعات، والموردين، والضوابط الداخلية، مع تحديد مستوى المخاطر والإجراءات المقترحة للمعالجة والمتابعة.
لا توجد مستندات مطابقة لخيارات البحث الحالية.
